今晧董事會決議召開111年股東常會公告
（一）開會日期：111年6月20日
（二）開會時間：09時00分(24小時制)
受理股東開始報到時間：08時30分(24小時制)
開會地點： 新北市新店區寶興路53號(本公司會議室)
（三）朝開方式：實體股東會
（四）停止股票過戶起訖日期：111年4月22日至111年6月20日
債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：
（五）會議召集事由：
1.報告事項：
(1)110年度營業報告書。
(2)110年度監察人查核報告書。
(3)修訂『董事會議事規則』報告。
(4)股東常會股東提案情形報告。
2.承認事項：
(1)110年度營業報告書及財務報表案。
(2)110年度虧損撥補案。
＊民國110年年度、度盈虧撥補案
(盈虧撥補情形請詳本公司重大訊息及股利分派情形，查詢網址
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st09_2)。尚未公告盈虧撥補議案者，
應於股東會開會日至少四十日前補行公告。)
＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％
＊其他：
3.討論事項：
(1)修訂『公司章程』部分條文案。
(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案。
(3)修訂『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(4)修訂『背書保證管理辦法』部分條文案。
(5)修訂『股東會議事規則』部分條文案。
(6)修訂『董事及監察人選舉辦法』部分條文暨更名案。
*討論議案是否涉及公司法、企業併購法或相關法令規定，異議股東得行使股份收買請求權：
○是●否
4.選舉事項：○無●有 全面改選董事案
目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制○採用全額連記法 ○其他
5.其他議案：○無●有 解除新任董事競業行為之限制案。
6.臨時動議：